LindaMar
Пользователь
- Регистрация
- 1/4/11
- Сообщения
- 416
Сервис денежных переводов Western Union заплатит штраф в размере 60 млн долларов Департаменту финансовых услуг Нью-Йорка (DFS), чтобы урегулировать обвинения в том, что компания более 10 лет не принимала эффективных мер по борьбе с отмыванием денег.
Как передает собкор Банки.ру в Брюсселе, по мнению DFS, руководство Western Union «поставило прибыль перед обязанностями компании по выявлению и предотвращению отмывания денег и мошенничества». Топ-менеджмент Western Union также игнорировал подозрительные трансакции в китайских отделениях компании.
Расследование DFS показало, что по крайней мере с 2004-го по 2012 год компания не выполняла и не поддерживала эффективную программу борьбы с отмыванием денег, чтобы сдерживать, обнаруживать и сообщать о предполагаемом мошенничестве, отмывании денег и незаконных схемах «структурирования» (разделение большой суммы на мелкие трансакции).
Western Union в течение 90 дней должна предоставить письменный план, призванный обеспечить постоянную работу в рамках борьбы с отмыванием денег и мошенничеством.
Как передает собкор Банки.ру в Брюсселе, по мнению DFS, руководство Western Union «поставило прибыль перед обязанностями компании по выявлению и предотвращению отмывания денег и мошенничества». Топ-менеджмент Western Union также игнорировал подозрительные трансакции в китайских отделениях компании.
Расследование DFS показало, что по крайней мере с 2004-го по 2012 год компания не выполняла и не поддерживала эффективную программу борьбы с отмыванием денег, чтобы сдерживать, обнаруживать и сообщать о предполагаемом мошенничестве, отмывании денег и незаконных схемах «структурирования» (разделение большой суммы на мелкие трансакции).
Western Union в течение 90 дней должна предоставить письменный план, призванный обеспечить постоянную работу в рамках борьбы с отмыванием денег и мошенничеством.
